×

Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 186

+7 (7172) 30 85 71

Написать нам в WhatsApp: +7 (707) 888 02 16
23.07.2014 в 10:30

В Караганде выявлены лжепредприятия с годовым оборотом 30 млрд тенге

Несколько участников преступной группы арестованы, передает ИА «NewTimes.kz».

«16 июня 2014 года на территории одного из банков второго уровня Караганды задержаны с поличным два жителя региона при обналичивании со счетов лжепредприятий ТОО «Гаухар Сити» и «Шынгыс Маркет» 146 млн тенге», — сообщает пресс-служба ведомства.

16 июля 2014 года возбуждено три уголовных дела по статье «Лжепредпринимательство». 18 июля с санкции суда три участника группы арестованы.

На сегодняшний день установлено шестеро участников преступной группы, причастных к регистрации и деятельности ряда лжепредприятий, оформленных на подставных лиц, с целью осуществления фиктивных бухгалтерских взаиморасчетов о поставках товаров и услуг.

Кроме того, установлены факты обналичивания денежных средств за вознаграждение в размере 4% от снятой суммы.

Согласно предварительного заключения налогового департамента области, в результате незаконной деятельности вышеуказанных лжепредприятий в бюджет не поступило более 9,5 млрд тенге.

Более того, с 2012 по 2014 годы данные ТОО имели взаиморасчеты с несколькими десятками предприятий на общую сумму более 30 млрд тенге.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников данной преступной группы.


Редакция

Новости Казахстана

Полное воспроизведение или частичное цитирование материалов агентства допускаются только при наличии гиперссылки на ИА «NewTimes.kz» в первом абзаце. Фото- и видеоматериалы агентства могут быть использованы только с указанием авторства «NewTimes.kz». Использование материалов ИА «NewTimes.kz» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

© 2013-2019, «NewTimes.kz». Все права защищены.
Об агентстве. Правила комментирования. Реклама на сайте

Республика Казахстан, 010000
г. Нур-Султан (Астана), К. Сатпаева, 13А
Тел.: 8 (7172) 308571
Email: n.times@mail.ru

Мы в соцсетях

       

Приложения Newtimes для:
iPhoneAndroid

  Яндекс.Метрика