×

Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 186

+7 (7172) 30 85 71

Написать нам в WhatsApp: +7 (700) 402 32 92
24.07.2014 в 12:47

Фиктивная фирма причина ущерб государству на 157 млн тенге

Уголовное дело по статье «Лжепредпринимательство» расследуется, передает ИА «NewTimes.kz».

«1 июля 2014 года пресечена преступная деятельность Хамитовой, Гайценредер, Матисаева, Кубековой, Семеновой, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали ТОО «Строй Комплекс Групп», тем самым, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму порядка 157 млн тенге. Как установило следствие, указанное лжепредприятие было зарегистрировано на подставное лицо (Ильясова)», — сообщает пресс-служба ДБЭКП по Астане.

В тот же день в одном из филиалов банка второго уровня с поличным задержаны Хамитова и Матисаев, после обналичивания денежных средств в сумме более 49 млн тенге через расчетный счет лжепредприятия.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты 56 печатей с оттисками коммерческих предприятий, оригиналы бухгалтерских документов, кассовые аппараты с кассовыми чеками и другие финансовые документы, а также 5 штампов и 3 гербовых печати нотариусов.

При этом ставка за фиктивные документы (договора, счета-фактуры, приходные кассовые ордера и чеки КАК) составляла 3-4% от суммы договора.

По данному уголовному делу все обвиняемые арестованы. В настоящее время уголовное дело расследуется.

На сегодняшний день за создание лжепредприятий предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.


Редакция

Новости Казахстана

Полное воспроизведение или частичное цитирование материалов агентства допускаются только при наличии гиперссылки на ИА «NewTimes.kz» в первом абзаце. Фото- и видеоматериалы агентства могут быть использованы только с указанием авторства «NewTimes.kz». Использование материалов ИА «NewTimes.kz» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

© 2013-2019, «NewTimes.kz». Все права защищены.
Об агентстве. Правила комментирования. Реклама на сайте

Республика Казахстан, 010000
г. Нур-Султан (Астана), К. Сатпаева, 13А
Тел.: 8 (7172) 308571
Email: n.times@mail.ru

Мы в соцсетях

       

Приложения Newtimes для:
iPhoneAndroid

  Яндекс.Метрика