В результате совместной работы БТА Банка, акимата города Алматы и министерства юстиции Республики Казахстан десятки миллионов долларов похищенных преступной группой Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова были заблокированы в США, передает ИА «NewTimes.kz».
В мае 2014 года власти города Алматы подали судебные иски в суд штата Калифорния в США против Виктора Храпунова и аффилированных с ним лиц. Процесс проходил при юридическом сопровождении Министерства юстиции Республики Казахстан. В результате процедуры раскрытия информации сторонами, которое является обязательным в ходе судебных разбирательств в США, были выявлены похищенные и выведенные из Казахстана активы.
«Опасаясь уголовного преследования и конфискации похищенных ими денег, В. Храпунов и М. Аблязов начали продавать имущество с целью срочного выведения активов из юрисдикции США», ― говорится в сообщении.
По данным Минюста, была сделана значительная скидка в проекте по реконструкции отеля в апартаменты в Нью-Йорке. «Вместо вложенных 40 млн долларов США, Аблязов и Храпунов намеревались продать свою долю за 21 млн долларов США. Однако между ними и девелопером начались судебные тяжбы», ― отметили в ведомстве.
В данный процесс вмешались БТА Банк, акимат Алматы и министерство юстиции. В результате была заблокирована передача денежных средств в размере 21 млн долларов США. В настоящее время в федеральном суде США и суде штата Нью-Йорк ведется работа по возврату замороженных денежных средств.
Экс-глава казахстанского БТА Банка Аблязов был задержан во французских Альпах в июле 2013 года и с тех пор находится в заключении. Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.
Деятельность Аблязова во главе банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и Украине, однако выдачи Аблязова добивались только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. Ранее Франция согласилась выдать Аблязова России.
Напомним, экс-аким Алматы, бывший глава Восточно-Казахстанской области и бывший министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Виктор Храпунов в ноябре 2007 года отправлен в отставку в связи с незаконным выделением им земельных участков на водоохранных территориях Алматы за допущенные нарушения в бытность акимом, после скандала с незаконной застройкой предгорий Алматы. В 2007 году эмигрировал в Швейцарию.
Уголовное дело в отношении В.Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. 8 февраля 2011 года правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. В октябре 2012 года супруга экс-акима Алматы Лейла Храпунова была объявлена в розыск по подозрению в крупном мошенничестве.
В 2009 и 2011 годах члены семьи Храпуновых фигурировали в списках 300 самых богатых жителей Швейцарии по версии журнала «Bilan», с состоянием в 300-400 млн швейцарских франков.
В августе 2013 года в Швейцарии были наложены аресты на банковские счета Храпуновых до установления законности их происхождения.
