В Туркестанской области задержаны двенадцать подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution», нанесших ущерб гражданам на 1,5 млрд тенге, передает Otyrar.KZ.
Летом этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution» в Жетысае.
Спустя месяц количество потерпевших составило свыше 300 человек. А сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 до 10 млн тенге. Так, жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов.
Позже полицейские установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из города Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды.
В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства. В результате дальнейшей кропотливой работы полицейские задержали сначала 5 подозреваемых, а после остальных 7 человек.
Финансовая пирамида «Indigo-24 Evolution» была основана в 2015 году в Алматы. В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников.
Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по миллиону тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации. В настоящее время количество потерпевших увеличилось на более 1,5 тысяч человек.
Все заявления нами зарегистрированы в законном порядке. Задержанные 12 подозреваемых лиц взяты под стражу. Общая сумма ущерба нанесенная потерпевшим на сегодняшний день составила свыше 1 миллиарда тенге. На имущество преступной группы наложен арест.