На 157 млн тенге обманули казахстанцев создательницы финансовой пирамиды

Полицейские Нур-Султана вновь предупредили казахстанцев о финансовых пирамидах. По их словам, зачастую их инициаторами являются граждане иностранных государств, а организация и развитие различных схем осуществляются через социальные сети.

При этом используется символика известных компаний — Forex, Advacash, Тeletrade и др. Но, как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями у них нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.

Так, в апреле текущего года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин в возрасте 45 и 65 лет, которые под предлогом приумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют.

Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщины заманили порядка 70 человек. Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены.

Признаками мошеннических проектов являются:

— реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;

— организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;

— заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, рынка Forex и др.

— отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;

— перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.