Пресс-служба комитета по финмониторингу сообщила, что резонансное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса находится в суде, передает ИА «NewTimes.kz».
Служба экономических расследований выявила ОПГ, занимавшуюся организацией незаконной игорной деятельности в Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде.
Расследование уголовного дела окончено производством.
«Семеро подозреваемых, один из которых гражданин Германии, переданы суду», — прокомментировали в ведомстве.
Дело ведется по статьям УК РК:
«Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»; «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу».Сообщается, что сумма дохода от преступной деятельности подозреваемых составила более 800 млн тенге.
Уголовное дело находится на стадии главного судебного разбирательства в суде №2 Кызылорды.