Агентство по финмониторингу сообщило о завершении уголовного дела в отношении ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, передает ИА «NewTimes.kz».
Следствие установило, что организаторы преступной группы с 2018 по 2020 годы создали девять предприятий на осужденных и людей из социально уязвимых слоев населения за вознаграждение. Незаконная деятельность велась в ВКО и Павлодарской области.
«Фактически подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов», — уточнило агентство.
Специалисты провели обыск на месте регистрации предприятий и месте жительства соучастников и изъяли первичную бухгалтерскую документацию, печати, компьютеры, криптоключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 млн тенге.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по следующим статьям:
«Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»; «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров».Участникам преступной группировки вынесли различные приговоры с лишением свободы от 3 до 7 лет.