В Актюбинской области пресекли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без выполнения работ и поставки товаров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу агентства по финмониторингу.
Жительница Актобе в 2017 году создала девять фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО. Позже прошла регистрацию юридического лица, встала на учет в качестве плательщика НДС, открыла счета в банках второго уровня, а затем осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои фирмы.
«Сумма причиненного государству ущерба составила более 650 млн тенге», — уточнила пресс-служба агентства по финмониторингу.
Приговором суда Актобе женщину признали виновной в совершении уголовного правонарушения по статье УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров».
Она лишена свободы на 3,6 года, а также не имеет права занимать руководящие должности в коммерческих организациях до 10 лет.