В Алматы ликвидировали преступную группу, обналичившую 3,9 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Департамент экономических расследований пресек деятельность ОПГ, которая с 2017 по 2019 год обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний.
«Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков», — говорится в сообщении агентства по финмониторингу.
Суд признал обвиняемых виновными по статье УК РК «Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара». Их отправили в тюрьму на разные сроки заключения.
Имущество членов ОПГ обратили в доход государства.