Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Денежный поток» с оборотом более 200 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на АФМ РК.
Следствием установлено, что в 2019-2020 годы две жительницы ВКО посредством мессенджера организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной строительной компании России.
«Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом доверчивые вкладчики официальные договоры не заключали, а денежные переводы осуществляли на карту организаторов», — говорится в сообщении АФМ.
Жертвами финпирамиды стало более 370 человек, из них в полицию обратилось только 43.
Агентство РК по финансовому мониторингу отметило, что виновные лица приговорены к пяти годам лишения свободы.