В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников БК «Олимп», передает ИА «NewTimes.kz».
Фигуранты данного дела (более 20 человек — 11 подсудимых, 9 находящихся в розыске) преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.
Суд установил, что находящиеся в розыске являются руководителями и создателями данной ОПГ.
«Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.
Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли:
изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК «Олимп» электронного казино; обналичивание поступивших денежных средств; конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге.
Подсудимые в судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых.
Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями.
В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы.
«Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе», — говорится в приговоре.
Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства.
С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб 95 млрд тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в декабре 2019 года КНБ приостановил лицензию букмекерской конторы «Олимп» на шесть месяцев из-за нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана.
Спустя пару дней букмекеры заявили, что информация о приостановлении лицензии не соответствует действительности.
Однако по результатам налоговой проверки с учетом пени и штрафов «Олимп» обязали выплатить еще 145 млрд тенге.
В конце января 2020 года стало известно, что букмекерская контора перестала принимать ставки.