В Казахстане опубликован список компаний с признаками финансовой пирамиды

Как отметили в агентстве, публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний.

Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.

Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, посредством:

• мониторинга информационного пространства в интернете;
• мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
• обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
• в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

«Для более эффективной осведомленности агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний», — сообщили в ведомстве.

По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.