Преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием средств, нанесла государству ущерб на 1,9 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФК, сегодня в Казахстане фиктивные фирмы в целях криминального обналичивания средств используют множество нелегальных схем, тем самым оказывают содействие недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
Так, территориальным департаментом агентства по Шымкенту ликвидирована группа, в составе которой находилось 13 женщин.
«Следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 годы преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 млрд тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 млрд тенге», — сообщили в АФК.
Они также добавили, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, которые являются обязательными для осуществления предпринимательской деятельности.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Отметим, члены группы осуждены на различные сроки — от двух до четырех лет лишения свободы.