В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу сообщили, что на данный момент всех участников преступной группы осудили, передает Noks.kz.
Агентством с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денег.
«На сегодняшний день в отношении участников групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 — по фактам создания организованной преступной группы, — сообщили в пресс-службе АФМ.
Так, департаментом Агентства по ВКО ликвидирована ОПГ в составе Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф. Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки».
Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.
Участники ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.
Читайте также: ОПГ из сотрудников комитета транспорта РК выдала 260 тыс фиктивных техпаспортов авто