Житель Алматы был осужден за незаконное обналичивание денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным ведомства, территориальный департамент по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении мужчины, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что подозреваемый с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через четыре подконтрольные компании на общую сумму более 2,6 млрд тенге.
Мужчина осужден к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.
«Сегодня наибольшую угрозу экономической безопасности страны представляет теневая экономика, составной частью которой является незаконное обналичивание денег», – пояснили в АФМ РК.