Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает ИА «NewTimes.kz».
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс долларов и получение вместо них 6,9 тыс долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было потратить при оплате до 80% стоимости услуг в различных зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагалось оформить онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов. Фактически смарт-часы вкладчики не получали, а вместо них на их мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника.
Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитных счетах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Еще в сентябре 2020 года сообщалось, что в отношении сетевой компании Qnet в Казахстане расследуют около 30 уголовных дел, потерпевшими признано 220 человек, а установленная сумма материального ущерба составляет 160 млн тенге. Головной офис Qnet расположен в Малайзии.
А в конце апреля на руководителей Qnet возбудили уголовное дело.
Также сообщалось, что Qnet не ведет предпринимательскую деятельность, согласно требованиям законодательства РК, лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операций у компании нет.