Руководитель ТОО «Ас-Ай» Аскар Омар взят под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает ИА «NewTimes.kz».
«Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге», — говорится в сообщении АФМ.
Выяснилось, что на похищенные деньги Омар приобрел квартиру в Астане за 125 млн тенге и Range Rover за 60 млн тенге.
Для вывода средств в теневой оборот подозреваемый использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
«В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге», — отметили в ведомстве.
Следствие продолжается, иная информация разглашению не подлежит.