Вероятным организатором очередной финансовой пирамиды в Казахстане мог быть гражданин иностранного государства. Предполагаемый злоумышленник уже покинул страну, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Almaty.tv.
Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. При этом двое из лидеров организации водворены в ИВС.
Согласно данным, компания действовала на территории республики с июля прошлого года и привлекала средства вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода и производство лекарственных препаратов.
За прошедшую неделю только в алматинский ДЭР поступило более 200 заявлений от потерпевших. Предварительная сумма ущерба составила 7 млрд тенге.
«Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing» зарегистрирован в АФМ. Так, 17 территориальными департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды», — сообщил заместитель руководителя управления АФМ РК Нурсултан Калдырбай.