Почти два года предприниматель Анатолий Балушкин уклоняется от ответственности за хищение средств в крупном размере. И пока владельца АО «Азия Авто», бежавшего за рубеж, пытаются найти, в сомнительной деятельности компании под его управлением вскрываются все новые подробности. В начале мая агентство по финмониторингу заявило о хищении 230 млрд тенге, и подозревают в этом именно руководство группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто». Эти деньги предназначались для уплаты займов, налогов и строительства завода.
АФМ продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге.
«Денежные средства похищены Балушкиным А.М. и Сагымбаевым Е.Е. в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ», — говорится в сообщении агентства по финансовому мониторингу от 3 мая.
Еще в феврале АФМ вызывало Балушкина на допрос, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах отсутствия. В розыск бизнесмена налоговый департамент объявил в августе 2021 года. На тот момент он входил в топ-50 богатейших людей Казахстана. По данным Forbes, состояние Анатолия Балушкина в декабре 2020 года оценивалось в 153 млн долларов, или 65 млрд тенге.
Проблемы у предприятия, образованного еще в 2002 году, начались, когда министерством индустрии и инфраструктурного развития РК были предъявлены претензии АО «Азия Авто», на тот момент принадлежавшее предпринимателю Анатолию Балушкину (74% акций). МИИР прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет, в размере 405 млн долларов.
В начале 2021 года была остановлена работа автосборочного производства, находящегося в Усть-Каменогорске.
Судьба же самого предприятия долго оставалась неопределенной. В апреле аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заверил, что власти региона не хотят терять такое крупное производство.
«Планы такие же, как год и два года назад. Как только завершатся судебные процедуры, мы приложим все усилия для того, чтобы завод был реанимирован, — сказал глава области. — Мы должны дождаться окончательных судебных решений и дальше, я думаю, мы найдем компанию, которая будет работать в этом направлении».
В августе 2021 года территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по ВКО начал уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО «Азия Авто» Анатолия Балушкина по статье «Мошенничество». Правда, к этому времени олигарх уже покинул страну и был объявлен в розыск.
5 июня 2022 года указом президента была образована комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. В генеральной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы комиссии.
«11 июля в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении Анатолия Балушкина в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские Ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс единиц движимого имущества», — сообщили в комиссии.
В декабре прошлого года сообщалось, что в Праге задержан один из руководителей группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто», находившихся в международном розыске. Но кто именно, не уточнялось.