Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками департамента АФМ по Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».
Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти 693 тыс долларов, или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 млн тенге.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.