АФМ продолжает расследование по делу АО «Delta Bank». В рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела следствием установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам.
«Элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, Чешской Республике, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. Также санкционирован арест 100% доли Вентспилского зернового терминала, который расположен в Латвии, его стоимость составляет 27 млрд тенге», — говорится в сообщении.
В фонд проблемных кредитов были переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества (13 земельных участков, 40 автотранспортных средств, одна квартира, четыре строения). Все это принадлежало Тлеубаеву.
Сейчас пострадавшими от рук Тлеубаева и его компаний являются следующие юридические лица: АО «КазИнвестБанк» (ущерб на 131 млрд тенге), АО «Банк развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге).
По вынесенному приговору он осужден к 10 годам лишения свободы.