Департаментом АФМ по области Мангистау завершено досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды. Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
«В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно», — сообщает пресс-служба АФМ.
Руководитель ТОО «Капитал мечты» взят под стражу. В ходе расследования выяснилось, что потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере — на сумму свыше 1 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд.