Преступную схему с фиктивными займами организовало ОПГ в Карагандинской области. Начато досудебное расследование, передает ИА «NewTimes.kz».
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
«Последний производил оплату не в адрес подконтрольного ТОО, а в адрес МФО якобы в счет погашения задолженности. Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2 до 6%)», — говорится в сообщении АФМ.
В период с 2022 года по сегодняшний день общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Придумавший такую схему мужчина ранее был осужден к 3,5 годам лишения свободы. Расследование продолжается.