Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководительницу одной из мошеннических организаций, передает ИА «NewTimes.kz».
«АФМ объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысячи долларов», — говорится в сообщении агентства.
По данным ведомства, компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.