Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится Агентством по финансовому мониторингу, передает ИА «NewTimes.kz».
Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).
Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо было получить ссылку клиента проекта, то есть вход осуществлялся по ссылке-приглашению.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.
Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
«С января 2018-го по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США. Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается», — отметили в АФМ.
Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено с конфискацией имущества 35 лиц.