В Мангистауской области раскрыта деятельность финансовой пирамиды Sax Invest, передает ИА «NewTimes.kz».
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, причастных к руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Компания представляла себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами, финансовыми инструментами и даже международными проектами по добыче алмазов в Африке. Однако организация не имела лицензии на финансовую деятельность и не была зарегистрирована в установленном порядке.
Среди признаков пирамиды — агрессивная реклама в СМИ и интернете с обещанием сверхдоходности (до 24–36% годовых) и полное отсутствие информации о реальных активах и финансовом состоянии компании.
С 2018 по 2022 годы более 1000 человек стали вкладчиками «Sax Invest», вложив в пирамиду свыше 1 млрд тенге.
В рамках расследования, координируемого прокуратурой региона, был задержан гражданин РК, руководивший филиалом пирамиды в Мангистауской области. Его заключили под стражу. Одновременно организатор Sax Invest С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск, а в столице ранее была задержана директор компании. Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в дежурную часть отдела полиции Косшы обратился мужчина, вовлеченный в финпирамиду. Махинации были связаны с бронированием отелей.