Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области возбудило досудебное расследование по факту мошенничества в отношении гражданки, подозреваемой в получении более 55 миллионов тенге от предпринимателей, передает ИА «NewTimes.kz».
По материалам следствия, гражданка организовала схему получения денежных средств от предпринимателей, предоставляющих услуги по платформе «Даму бала», которая направлена на поддержку детского творчества и спортивных мероприятий. Взамен на деньги она якобы устраняла нарушения, выявленные в ходе проверок, в том числе касающиеся спортивного инвентаря, учета посещаемости детей и системы видеонаблюдения в спортивных секциях.
«Подозреваемая получала денежные средства через доверенных лиц от 81 субъекта предпринимательства», — говорится в сообщении АФМ РК.
Во время проверок, проведенных в рамках проекта «Даму бала», было выявлено несколько серьезных нарушений. Эти нарушения касаются обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции.
Читайте также: «Издевательство!»: сайт для записи детей на бесплатные секции в Астане не выдержал наплыва
«В частности, установлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещаемости детей и неполное соответствие систем видеонаблюдения», — сообщают в АФМ.
Читайте также: Задержана глава благотворительного фонда – Перизат Кайрат
Следственные органы Кызылординской области ведут расследование по делу, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства правонарушения. В суде было принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемой.