Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя специализированного отдела филиала НАО «Правительство для граждан» ВКО, передает ИА «NewTimes.kz».
Как установило следствие, с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений за содействие в прохождении теоретического экзамена на знание ПДД для получения водительских удостоверений. Общая сумма преступного дохода составила свыше 32 млн тенге.
«Используя принцип «Follow the money», следователи установили, что подозреваемый получал вознаграждения на личный банковский счет через мобильное приложение. Чтобы скрыть их происхождение, он многократно переводил деньги между своими счетами в одном банке», – сообщили в ведомстве.
Дополнительно выяснилось, что на незаконные средства была приобретена двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске, оформленная на мать подозреваемого. Впоследствии квартира сдавалась в посуточную аренду, что принесло дополнительный доход в размере 1,2 млн тенге.
Читайте также: АФМ опубликовало дополнительную информацию по делу Перизат Кайрат
После начала расследования квартиру попытались скрыть от конфискации, оформив ее по договорам купли-продажи на третьих лиц.
«Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге», – говорится в сообщении АФМ РК.