13 элитных авто приобрели супруги из Шымкента, заработав на поддельном алкоголе

Как сообщает пресс-служба АФМ, выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции. Расследованием установлено, что с 2022 года супруги К. организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция реализовывалась не только в городе Шымкент, но и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях.

«В ходе обысков изъято более 9 тысяч литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тысяч штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 млн тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге», — говорится в сообщении.

Как уточняют в агентстве, на средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге, часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.

«Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК).

Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 млн тенге», — сообщили в агентстве.

Ранее ограничения на доставку алкоголя в ночное время ввели в ЗКО.