Жительница Павлодара создала финансовую пирамиду и обманула граждан на более чем 100 миллионов тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Как пишет «Павлодар-онлайн» со ссылкой на Департамент Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области, в отношении создания финансовой пирамиды под названием «Автолюкс» начато досудебное расследование.
По данным АФМ, финансовая пирамида просуществовала всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Но за это время ее деятельность успела охватить Павлодарскую, Алматинскую, Актюбинскую и другие регионы.
Схема функционировала через интернет-магазин, где подозреваемая предлагала людям вложить деньги для фиктивной покупки товаров в рассрочку с обещанием вознаграждения от 5% до 15% каждые 10 дней. В результате вкладчики продолжали выплачивать кредиты за несуществующие товары, в то время как мошенница обналичивала средства и тратила их на дорогие развлечения, включая поездки в ОАЭ и Таиланд.
Кроме того, обвиняемая приобрела автомобили Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые в настоящее время наложен арест по решению суда. В финансовую пирамиду попали более 150 человек, вложивших свыше 100 миллионов тенге. В настоящий момент организатор схемы находится под домашним арестом.
В АФМ напоминают: если вы или ваши близкие стали жертвами финансовой пирамиды, следует обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства. Также запущен телеграм-бот Baiqa, piramida!, который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
В 2024 году агентством было ликвидировано 42 финансовые пирамиды, которые нанесли ущерб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. Осуждены 78 человек, ущерб пострадавшим возмещен на сумму свыше 13 миллиардов тенге, а имущество на сумму 287 миллионов тенге было конфисковано.