Бывший депутат в Алматинской области обвиняется в хищении 474 млн тенге и отмывании денег, передает ИА «NewTimes.kz».
В Алматинской области ведется расследование в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов.
По данным Департамента Агентства финансового мониторинга (АФМ), он предоставил поддельные документы в Управление сельского хозяйства, заявив о покупке саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. Благодаря этой схеме он получил государственные субсидии в размере 474 млн тенге.
Для легализации похищенных средств экс-депутат использовал сеть фиктивных ИП, заключая с 21 фирмой мнимые договоры на погрузку, разгрузку и упаковку саженцев. Работы не выполнялись, но средства в размере 431 млн тенге были обналичены.
Кроме того, он проводил финансовые операции через счета супруги, инвестируя в ценные бумаги и получив 89 млн тенге незаконного дохода. На похищенные деньги он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.
Следователи также выяснили, что 170 млн тенге из государственных субсидий он проиграл в казино в Конаеве. В рамках дела наложен арест на недвижимость, авто, 50 млн тенге наличными и ценные бумаги на 91 млн тенге.