В Алматинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством через мессенджер Telegram, передает ИА «NewTimes.kz».
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП региона задержали организатора схемы и четырех его сообщников.
Согласно данным полиции, с июня 2024 года задержанный координировал более 50 дропов – владельцев подставных банковских карт, через счета которых прошло свыше 1000 транзакций на сумму 580 млн тенге. Сам куратор получал 6% от каждой операции, что принесло ему более 35 млн тенге.
По данным «Антифрод-центра», в отношении дропперов уже ведутся уголовные дела в различных регионах Казахстана, включая Алматы, Шымкент, Кызылорду, Мангистаускую область, а также Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области.
Куратор публиковал в Telegram объявления о «легком заработке» и вербовал дропов – людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Эти карты затем использовались для переводов и обналичивания средств, полученных мошенническим путем – например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро переводились в криптовалюту или распределялись по другим счетам.
Основные средства уходили организаторам, тогда как дропам выплачивались небольшие суммы. Однако именно владельцы карт оказывались под следствием, так как их счета использовались для финансовых махинаций.
Подозреваемые доставлены в полицию, куратор водворен в изолятор временного содержания.