Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершено досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным следствия, организаторы схемы представлялись представителями британской компании и предлагали гражданам инвестировать средства в различные коммерческие проекты, включая выращивание и международную торговлю медицинским каннабисом.
«Для создания видимости легальности деятельности был разработан сайт с личными кабинетами. Пользователи могли пополнять счета с помощью внутренних токенов SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако привлечённые средства, как установлено, использовались подозреваемыми в личных целях», — говорится в сообщении АФМ.
Читайте также: Финпирамида в Алматы обещала доход за просмотр видео
Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 52 млн тенге.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму свыше 76 млн тенге. Среди арестованного имущества — земельный участок, кемпинг в городе Темиртау, а также квартира с паркингом в Астане.
Читайте также: Новая финпирамида предлагает казахстанцам повышать рейтинг мировым отелям
Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, вторая — под подпиской о невыезде.