В Семее пресечена деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, организаторы схемы привлекали средства граждан под предлогом участия в ложном инвестиционном проекте, якобы связанном с государственными закупками. Обещали инвесторам последующие выплаты дивидендов в размере 30%.
В итоге 350 участников вложили более 790 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. Взамен стоимость переданных объектов засчитывалась как взнос в «инвестиционный проект».
Два подозреваемых заключены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее другие мошенницы из Семея использовали WhatsApp для продвижения финпирамиды.