В Казахстане разоблачена масштабная схема незаконного снятия пенсионных средств из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). В ходе совместной работы органов прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу в Атырауской области выявлено пять преступных групп, которые организовали вывод средств через фиктивные стоматологические клиники, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленники использовали более 30 клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах. На самом деле медицинские учреждения существовали лишь на бумаге, не имели помещений, оборудования и квалифицированного персонала. Руководители и учредители клиник не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной документации подозреваемые взимали незаконное вознаграждение от 10% до 20% от снятых средств. Для обналичивания использовались 226 «дропперов». Общая сумма выведенных средств превысила 200 миллиардов тенге.
На похищенные средства преступники приобрели 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) общей стоимостью более 600 миллионов тенге, брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск имущества, приобретенного на незаконные средства, продолжается.
На данный момент проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избрана мера пресечения. В уголовном преследовании будут участвовать только организаторы схемы. Граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. Дальнейшая информация ограничена в соответствии со статьей 201 УПК.
Читайте также: Отбасы банк объяснил запрет на снятие ЕНПФ для стоматологии: что важно знать
Напомним, с 15 сентября 2025 года до 15 апреля 2026 года Отбасы Банк временно приостановил прием заявок на лечение зубов за счет средств Единовременных пенсионных выплат (ЕНПФ). Это означает, что казахстанцы не смогут направлять пенсионные излишки на стоматологические услуги через платформу enpf-otbasy.kz в этот период.