АФМ Казахстана заблокировало криптообменник «RAKS exchange», через который отмывались миллионы долларов от наркоторговли и интернет-мошенничества, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным АФМ, сервис сотрудничал с 20 крупнейшими маркетплейсами Darknet, аудитория которых превышала 5 млн человек. Он пользовался репутацией надежного обменника в криминальной среде.
В течение последних трех лет через «RAKS exchange» отмывались доходы более 200 наркошопов из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов США.
В ходе расследования специалисты АФМ проанализировали свыше 4 000 криптокошельков и обнаружили сборные счета, где хранились преступные средства. В результате:
заблокировано 67 криптокошельков;
заморожено 9,7 млн USDT (около 5,2 млрд тенге).
После блокировки криптокошельков работа «RAKS exchange» полностью остановлена:
удалены аккаунты в соцсетях;
закрыта клиентская поддержка;
на форумах Darknet появились жалобы от наркоторговцев на невыплату средств.
Сейчас ведется работа по установлению и изобличению организаторов сервиса. В АФМ заявляют, что предпринятые меры нанесли серьезный экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса. Это дестабилизировало цепочки поставок, снизило обороты нелегальных маркетов и подорвало доверие к площадкам Darknet.