Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о розыске трех граждан, подозреваемых в организации преступной схемы по незаконному выводу средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на сумму более 46 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Разыскиваются:
По информации агентства, подозреваемые использовали семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. Преступная схема была организована под видом оказания стоматологических услуг с целью незаконного вывода пенсионных средств.
В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г. и Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Известно, что Дуйсенов ранее работал в органах полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он был осужден к пяти годам лишения свободы за тяжкие преступления, предусмотренные статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.
Агентство по финансовому мониторингу просит всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщить об этом по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78. Гарантируется вознаграждение и анонимность.
Читайте также: Элитные авто из громкого дела стоматологий. АФМ показало видео
Ранее стало известно, что в Казахстане раскрыта масштабная схема незаконного вывода пенсионных средств из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). В ходе совместной работы прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу в Атырауской области было выявлено пять преступных групп, организовавших незаконное снятие средств через фиктивные стоматологические клиники. При этом граждане, которые досрочно выводили пенсионные накопления через такие клиники, ответственности не понесут.
Читайте также: Отбасы банк объяснил запрет на снятие ЕНПФ для стоматологии: что важно знать
Напомним, что с 15 сентября 2025 года до 15 апреля 2026 года Отбасы Банк временно приостанавливает прием заявок на лечение зубов за счёт средств Единовременных пенсионных выплат (ЕНПФ). 16 сентября Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа, которым предлагается полностью исключить из правил норму о возможности использования ЕНПФ для оплаты стоматологических услуг.