В Казахстане задержаны лица, объявленные в розыск по делу о хищении 246 миллиардов тенге через сеть стоматологических клиник. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает ИА «NewTimes.kz».
«Всех подозреваемых задерживаем. Уже водворены под арест 11 человек. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование», — рассказал Елемесов.
По его словам, трое из задержанных пытались скрыться за границей, однако были задержаны на границе Казахстана и России.
«Они выехали из страны, а при попытке вернуться были задержаны», — отметил представитель АФМ.
Напомним, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о розыске трех граждан, подозреваемых в организации преступной схемы по незаконному выводу средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на сумму более 246 млрд тенге.
Ранее стало известно, что в Казахстане раскрыта масштабная схема незаконного вывода пенсионных средств из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). В ходе совместной работы прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу в Атырауской области было выявлено пять преступных групп, организовавших незаконное снятие средств через фиктивные стоматологические клиники. При этом граждане, которые досрочно выводили пенсионные накопления через такие клиники, ответственности не понесут.