В Агентство по финансовому мониторингу сообщили о расследовании, связанном с незаконной предпринимательской деятельностью на месторождении «Глинковское» в Восточно-Казахстанской области, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщают подробности в АФМ, на месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых.
Подчеркивается, что компания обладала лицензией, которая предоставляла только право на геологоразведочные работы. При этом разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.
«Фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с её последующей переработкой, складированием и реализацией на внутреннем рынке и в Китайскую Народную Республику. Кроме того, применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель. Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тысяч тонн. Сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге», — сообщают в агенстве.
На указанные средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество: бизнес-центр, квартира в Алматы, автомашина, 2 парковочных места, 2 земельных участка. С санкции суда на данное имущество наложен арест.
Ранее в АФМ сообщали о расследовании в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».