АФМ объявило в розыск координаторов крупного онлайн-казино, передает ИА «NewTimes.kz».
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух фигурантов дела о подпольном игорном бизнесе в Казахстане. Речь идет о гражданине США Дмитрии Дружинском (1970 г.р.) и гражданке Украины Марине Левкович (Гинзбург) (1985 г.р.). Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей – заочно. Оба подозреваются в организации незаконного онлайн-казино на территории РК.
По данным следствия, деятельность онлайн-платформ под брендами PIN-UP и PINCO контролировалась группой лиц, работавших из-за границы через сеть аффилированных компаний. Дружинский и Левкович выступали координаторами: подбирали пособников, взаимодействовали с платежными организациями и банками, а также создавали инфраструктуру, обеспечивавшую прием и вывод средств игроков.
Чтобы замаскировать деятельность, фигуранты зарегистрировали ТОО «Бонами», которое получило лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Для финансовых операций была создана отдельная сеть платежных компаний – «Gold Pay», «Cyber Pay», позже переоформленная в «Pinnacle Financial Solutions». Через эти структуры деньги клиентов аккумулировались на транзитных счетах и выводились в криптовалюту.
АФМ просит всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.
Читайте также: Казахстанцы массово тратят деньги в казино Калининграда
Ранее в Минфине сообщили, что сотни тысяч казахстанцев регулярно тратят деньги на ставки.