В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрено уголовное дело о создании и деятельности финансовой пирамиды в отношении десяти подсудимых, передает ИА «NewTimes.kz».
На скамье подсудимых оказались 10 человек, один из которых совершил преступление, будучи несовершеннолетним.
Подсудимые обвинялись в создании и руководстве финансовой пирамидой, в отмывании денежных средств, добытых преступным путём, в подкупе свидетеля с целью дачи ложных показаний, а также в пособничестве в деятельности финансовой пирамиды.
По данным суда, подсудимая К. в период 2024-2025 года, с целью создания и руководства финансовой пирамидой, привлекая денежные средства в особо крупном размере, рекламировала свой проект в социальных сетях, обещая возврат вложенных средств под высокие проценты. В результате было привлечено более 600 миллионов тенге. Кроме того, с целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия следов преступления, она перечислила денежные средства на банковский счёт свидетеля А. от имени третьих лиц за дачу ею заведомо ложных показаний.
Остальные девять подсудимых, как установили в суде, в целях эффективного функционирования финансовой пирамиды, предоставляли вкладчикам банковские реквизиты, принимали банковские чеки, активно содействовали организатору пирамиды.
Подсудимые частично признали вину и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. При назначении наказания, суд учел смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельств, что у семерых подсудимых имеются малолетние дети, а отягчающие обстоятельства не установлено.
«Суд признал К. виновной по пункту 2) части 3 статьи 217, пункту 3) части 3 статьи 218 и части 1 статьи 422 УК и ей окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На основании части 1 статьи 74 УК отбывание наказания отсрочено сроком на 1 год», — сообщили в пресс-службе суда.
Остальные подсудимые получили сроки от 2 до 7 лет лишения свободы. Для шести из них исполнение наказания отсрочено на три года. Подсудимому, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, наказание назначено условно с пробационным контролем сроком на один год.
Подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций. Гражданские иски удовлетворены частично.