Департамент Агентства финансового мониторинга по Актюбинской области при координации прокуратуры расследует дело об организованной группе, которая занималась незаконными операциями с цифровыми активами и легализацией доходов, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным следствия, организатор схемы работал без регистрации и без обязательной лицензии. Он создал устойчивую группу с четкой иерархией: одни участники искали так называемых «дропперов», другие оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных платформах, третьи занимались переводами и обналичиванием.
Через схемы проходили деньги, поступавшие на карты более чем 150 дропперов. Эти средства переводились на криптокошельки на бирже ATAIX, а для видимости законности оформлялись фиктивные договоры займа между дропперами и связанным ТОО. После этого деньги конвертировались в криптовалюту и отправлялись на кошельки на бирже OKX.
Для дальнейшего вывода средств группа использовала подконтрольный обменный пункт, который переводил активы в иностранную валюту.
Общий объем операций превысил 3,5 млрд тенге.
Во время обысков силовики изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и 25 463 USDT. Пятерых подозреваемых взяли под стражу. Расследование продолжается.
Ранее Токаев обрушился к критикой на Нацбанк и АФМ