Подробности дела о финансовой пирамиде Optovka сообщил на пресс-конференции прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает издание, пятого октября в Караганде было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
По информации Азамата Тлешева установлено, что имелось порядка 4 тыс договоров. В настоящее время устанавливается судьба вложенных денег, оборот и сумма ущерба. По словам прокурора, проверены четыре счета и только на одном из них были денежные средства. Ведется проверка о наличии зарубежных счетов и возможность вывода денег за пределы республики.
Следственная группа изъяла документы и деньги в двух офисах фирмы Optovka в Караганде и одном — в Астане.
«Стало известно, что только в Майкудукском офисе было оформлено 2 тыс договоров на сумму около 1 млрд тенге. Следствие пока не смогло установить, куда поступали деньги от финансовой пирамиды. В ходе допросов она (директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова — прим. авт.) говорит, что вкладывались деньги в какой-то бизнес: ремонт, такси, в определенные проекты. Про ЭКСПО она говорит. Все эти моменты проверены. В настоящее время нет подтверждающих документов о том, они занималась этими видами деятельности, что куда-то вкладывались колоссальные средства. То есть это — просто слова», — пояснил прокурор.
Как сообщает издание, недвижимости у подозреваемой не оказалось, она проживала на съемной квартире. Единственное имущество предпринимательницы — автомашина марки Lexus, на который и был наложен арест. Кроме того, деньги на адвоката создательнице финансовой пирамиды собрали и продолжают собирать вкладчики. До открытия ТОО «ФинансОптоГрупп» Колесникова была индивидуальным предпринимателем, занималась реализацией ТНП в одном из торговых домов.
Районный прокурор также сообщил причины его обращения к вкладчикам.
«4000 договоров, а с заявлениями обратилось только 53 человека. Масштаб большой. Разные инсинуации возникают. Определенные моменты нам стали известны из групп (вкладчиков — прим. авт.) в соцсетях. Кто-то призывает к проведению митингов, акциям протеста. Люди думают, что, если ее (директора ТОО «ФинансОптоГрупп» — прим. авт.) отпустят, то завтра пойдет выплата денег. Но этого же не будет. Надо это понимать», — сказал Тлешев.
Он добавил, что расследование будет проводиться в любом случае, так как это уголовное дело публичного характера, то есть возбуждается вне зависимости от заявлений пострадавших.
В Караганде сегодня вкладчики вновь собрались возле закрытого офиса ТОО «Optovka» в Майкудуке с требованием выпустить предпринимательницу на свободу.
Напомним, в начале октября правоохранительные органы Карагандинской области приостановили деятельность компании «Optovka» из-за проверки. Вкладчик штурмовали офис компании, с требованием, вернуть им деньги. Тогда в прокуратуре пояснили, что руководитель фирмы Колесникова не задержана.
Позднее суд санкционировал арест в отношении руководителя финансовой пирамиды сроком на два месяца. Сотни вкладчиков предприятия собрались возле прокуратуры Октябрьского района в Караганде и потребовали освободить руководителя из-под ареста, потому что она должна вернуть им деньги.