«Перегнали» 7 триллионов тенге за рубеж: Токаев рассказал о махинациях казахстанского банка

«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», – заявил президент

Президент поручил совместно с Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана усилить контроль за незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость повышения ответственности юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Он также указал на низкую эффективность расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и призвал к расширению практики конфискации имущества, приобретенного преступным путем, включая активы, оформленные на подставных лиц. По словам президента, подобные меры полностью соответствуют международным стандартам и должны быть детально проработаны на законодательном уровне. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев пригрозил силовикам кошмарящим бизнес. По его словам, несмотря на принимаемые меры по снижению административных барьеров, от Национальной палаты предпринимателей Атамекен и бизнес-сообщества продолжают поступать жалобы. Президент подчеркнул, что незаконное вмешательство в работу предпринимателей равносильно тяжкому преступлению против государственных интересов. Он также отметил, что в регионах сохраняется практика блокирования законного бизнеса в корыстных целях. В случае подтверждения таких фактов виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.