В Атырау пресекли незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов в Китайскую Народную Республику, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».
«Консультационные услуги не были востребованы и не оказаны. Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 млн тенге», — сообщили в агентстве.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил перед агентством по финансовому мониторингу задачу по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.