Организатор финпирамиды из Караганды через WhatsApp основала группы для привлечения вкладчиков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первая — привлечение инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
Вторая — привлечение инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», VIP и Premium в сумме от 150 тыс до 10 млн тенге.
По данным АФМ, организатор фактически не занималась предпринимательской деятельностью. Вклады принимались через мобильный банкинг.
«По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении агентства.