Досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере завершилось, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на АФМ РК.
Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы — более 10 субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию.
«Причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге. В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход. Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге. Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.
Напомним, ранее стало известно, что поставщик электроэнергии в СКО должен вернуть потребителям 96 млн тенге.