В Алматы накрыли два офиса интернет-мошенников, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе расследования был обнаружен call-центр, где сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии. Руководил этим иностранный гражданин.
«Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на дроп-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций. При попытке покинуть Казахстан в аэропорту был задержан еще один фигурант этого преступного дела», — рассказал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.
По результатам следствия установлено, что работники офисов находили работу через интернет. Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей. Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию. В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.
Читайте также: Жертвы интернет-мошенничества: как получить компенсацию ущерба от дропперов
Ранее дропперов-иностранцев задержали в Костанае. Они ежедневно обналичивали до 15 миллионов тенге.