Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период;
Он также доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%:
- по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
- конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
- начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
- ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
- заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
- закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
- изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
- закрыт доступ к 11,7 тысяч сайтам онлайн-казино;
- предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
- пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Глава АФМ проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров:
пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы;
заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.