С 27 декабря операции по обмену наличной валюты будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента при покупке инвалюты на сумму больше 15 тыс рублей ( около 70 тыс тенге), передает Коммерсант.
Сегодня вступили в силу новые требования Центробанка по идентификации клиентов коммерческими банками при проведении разовых услуг либо при приеме их на обслуживание, говорится в сообщении.
Напомним, борясь с терроризмом и отмыванием, ЦБ существенно усложняет проведение разовых операций клиентам коммерческих банков. Помимо сообщения привычных паспортных данных и данных по месту проживания или прописки, физическим лицам теперь придется доказывать свою финансовую состоятельность и деловую репутацию. Либо ограничиться операциями на сумму до 15 тыс рублей, которые пока не требуют идентификации, уточняется в информации.